Weet u wie als uiteindelijke begunstigde van een vennootschap dient te worden aangemerkt? Gelden deze zelfde principes voor een vzw? Welke gegevens dienen er in het UBO-register te worden gecommuniceerd omtrent deze uiteindelijke begunstigde? Weet u wie er toegang heeft tot de gegevens uit het UBO-register? Wie kan de gegevens invoeren? En wat is de uiterlijke datum van registratie?
In deze Teleseminar (1u) bespreekt Dave Van Moppes het UBO-register ter registratie van de uiteindelijke begunstigde zoals werd bepaald in de nieuwe antiwitwaswet van 18 september 2017 en het K.B. van 30 juli 2018 (B.S. dd. 14/08/2018) betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register. Vooreerst wordt het begrip "uiteindelijke begunstigde" besproken. Vervolgens worden de inhoud van en de toegang tot het UBO-register toegelicht (registratie en consultatie). Tot slot worden er nog enkele specifieke FAQ's overlopen.
Komen onder meer aan bod: het begrip uiteindelijke begunstigde, het wettelijk kader rond het UBO-register, de mee te delen informatie, de toegang tot het UBO-register, de vertegenwoordiging van een informatieplichtige, vrijstellingen, de informatieplicht naar de UBO toe, de wijze van opzoeking, de registratie van de identiteit van de raadpleger en sanctionering na een vastgestelde inbreuk.
Kortom: in deze opleiding verneemt u wie wordt beschouwd als uiteindelijke begunstigde in het kader van de nieuwe antiwitwaswet en hoe u als economische beroepsbeoefenaar uw client kan bijstaan bij het invullen van het UBO-register.